关于康森生物实业第五届董事会、
、、
、监事会会议决议的公告

湖南康森生物实业股份有限公司（简称“康森生物实业”）于6月23日召开了公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议。。

一
、、、康森生物实业第五届董事会第一次会议由董事贾齐正先生主持，
，，
，9名董事出席。
。。会议讨论、
、、、审议并全票通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
、
、、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
、、、、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，，具体内容如下：

（一）会议选举贾齐正先生为公司第五届董事会董事长。。。。

（二）会议选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、、董事会战略和发展委员会由贾齐正先生
、
、、、杨占红先生、、
、、刘茂林先生组成，
，
，，其中贾齐正先生为主任委员
；

2、、、
、董事会审计委员会由李力先生
、、、丁利力女士、
、刘霞玲女士组成，，，，其中李力先生为主任委员；

3、、
、董事会提名委员会由杨占红先生、、、李力先生、、
、刘茂林先生，，
，
，其中杨占红先生为主任委员；

4、、、董事会薪酬与考核委员会由丁利力女士、、李力先生
、、、刘茂林先生，，，其中丁利力女士为主任委员
。
。

（三）会议同意聘任刘茂林先生为公司总经理，
，，，同意聘任叶继勇先生
、、张颖民先生
、
、、、袁志武先生、、黎德光先生
、、付卓权先生为公司副总经理，，同意聘任郑钢先生为公司董事会秘书兼财务总监。。。
。

二、、、、康森生物实业第五届监事会第一次会议由监事刘国彪先生主持，，，
，3名监事出席，，，会议讨论、、审议并全票通过了《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》，，
，，选举刘国彪先生为公司第五届监事会主席。。。

本次换届选举是康森生物实业上市之后的第一次董事、、监事、、高级管理人员换届，
，，康森生物实业始终强调董监高团队的专业性与流动性，，，，秉承管理团队年轻化、、
、、知识化、、、专业化理念。。